25.跨市调查：追踪资金流向邻省

王建国当场认罪后，专案组立刻展开突审，全程同步录音录像，林默亲自牵头提审工作，不放过任何一处细节，力求让王建国全盘交代所有涉案脉络，挖出背后潜藏的深层势力。面对仓库搜出的核心铁证、资金流向明细与刘艳的关键证言，王建国不再心存侥幸，逐一坦白自身贪污腐败、勾结药企套取医保基金的罪行，也供述了多名涉案官员与企业负责人的相关线索，但提及腐败资金的最终去向时，却频频含糊其辞，眼神躲闪，仅笼统表示部分资金用于疏通关系、维系私人关系，其余资金已挥霍一空。

林默敏锐察觉到异常，王建国涉案时间久、腐败规模大，私人仓库搜出的现金与资产仅占其非法所得的一部分，结合此前技术组调取的通讯记录，王建国隐秘手机曾多次与海外人员、邻省号码联络，且通话内容提及“资金转移”“账户盘活”等关键词，显然未如实交代资金去向，大概率将大额腐败资金转移至外地甚至海外，以此规避调查、留存后路。林默当即追问：“王建国，你涉案资金数额巨大，私人仓库查获的资产远不及你非法所得总额，剩余资金究竟流向何处？别心存侥幸试图隐瞒，通讯记录早已证实你曾与外地人员商议资金事宜，如实交代才能争取从轻处理，否则只会加重你的量刑。”

王建国沉默许久，指尖不停摩挲桌面，脸上满是挣扎，他深知资金流向是案件关键，一旦全盘托出，不仅自己退路全无，还会牵扯出跨区域的涉案人员，甚至触怒背后更深层的势力，可面对林默严肃的态度与确凿的线索，又不敢继续狡辩。僵持半个多小时后，王建国终于松口，声音低沉地交代：“剩余大部分资金……我转到了邻省青州市，通过当地的熟人运作，拆分存入多个匿名账户，还有一部分投入了当地的违规项目，以此洗白资金，方便后续取用。”

林默立刻追问青州市涉案人员的身份、匿名账户信息及违规项目详情，王建国却仅能说出牵头运作资金转移的人名为“老陈”，知晓资金存入青州市多家小型民营银行，违规项目疑似与房地产开发相关，其余细节均以“对接事宜全由老陈负责，我仅知晓大致方向”为由推脱，不愿再多透露半句。即便如此，这条线索也至关重要，跨市转移资金不仅是王建国隐藏非法所得的手段，更可能牵扯出青州市的腐败网络，若不彻底查清，不仅无法全额追回涉案资金，还会让部分涉案人员逃脱制裁，案件也难以真正收尾。

林默当即召开专案组会议，梳理现有线索：王建国将大额腐败资金转移至邻省青州市，由名为“老陈”的人员牵头运作，资金拆分存入当地多家小型民营银行，还投入当地违规房地产项目，需前往青州市展开跨市调查，核实资金流向、锁定涉案人员“老陈”、查清违规项目详情，进而追回涉案资金、夯实跨区域腐败证据链。考虑到跨市调查涉及异地协调，流程繁琐且需避免打草惊蛇，林默制定详细调查计划：亲自带领四名核心队员组成专项调查小组，前往青州市开展秘密调查；留下部分队员继续提审王建国，试图套取更多青州市涉案细节，同时对接技术组，同步调取青州市相关银行的资金流水、违规房地产项目的备案信息，为跨市调查提供支撑；提前与青州市公安局专项部门沟通，说明案件情况，争取当地警方的协作支持，确保调查工作顺利推进。

次日一早，林默带领专项调查小组驱车前往青州市，全程保持低调，未提前对外透露调查目的，抵达青州后，先与当地警方专项部门负责人对接，交接案件相关线索，双方明确协作方向：青州警方负责协调当地银行、住建等部门，配合调取相关资料，同时协助调查小组排查人员轨迹与项目信息，调查小组则聚焦核心线索，展开针对性调查，双方实时共享调查进展，合力推进案件侦破。

对接结束后，林默带领队员先聚焦“资金存入青州市多家小型民营银行”这一线索，在青州警方的协调下，前往王建国提及的几家小型民营银行，调取近期大额匿名存款记录。因王建国将资金拆分存入多个账户，且存款时间分散，未集中大额存入，给排查工作增加了难度，调查小组与银行工作人员逐一核对近一年的存款明细，筛选匿名开户、大额分批次存款、开户人信息模糊的账户，连续排查三个多小时，终于筛选出二十余个可疑账户，这些账户开户时间集中在王建国涉案腐败项目推进的关键节点，存款金额累计达八千余万元，且部分账户的资金转入记录与王建国名下隐秘账户的资金转出记录存在时间吻合性，初步判定这些账户即为王建国转移至青州市的腐败资金存放账户。

调查小组立刻调取这些可疑账户的交易流水，发现账户内资金并非长期闲置，而是频繁拆分转出，一部分资金转入青州市多家小型房地产公司账户，一部分资金转入其他匿名个人账户，还有少量资金用于日常消费，交易轨迹杂乱，显然是为了混淆视线、掩盖资金来源。林默分析：资金转入房地产公司账户，大概率与王建国提及的违规房地产项目相关；转入其他匿名个人账户，可能是分赃给青州市的涉案人员，或继续拆分转移资金；日常消费资金则可能用于维系跨市腐败关系，需进一步追踪资金最终去向，同时锁定接收资金的房地产公司与个人账户关联人员。

随后，调查小组聚焦接收资金的青州市房地产公司，在青州警方的协助下，调取相关公司的注册信息、备案项目及经营明细，发现其中一家名为“青州盛达房地产开发有限公司”的企业疑点最为突出。该公司注册时间短，注册资本仅五百万元，却在短时间内拿下青州市城郊一块优质地块，启动“盛达学府”房地产项目，且项目备案信息存在漏洞，土地出让流程疑似违规，未按规定公示完整审批材料，而该公司账户累计接收可疑账户转入资金三千余万元，转入时间与项目启动时间高度契合，显然王建国转移的腐败资金，有大量投入到了该公司的“盛达学府”项目中，以此洗白资金。

林默当即决定围绕青州盛达房地产开发有限公司展开调查，先排查公司股东与核心管理人员信息，发现公司法定代表人为一名年仅二十余岁的女子，名为“陈雨”，无房地产行业从业经验，名下无其他资产，显然是名义上的法定代表人，实际掌控者另有其人；公司股东仅两人，除陈雨外，另一股东名为“陈宏明”，五十余岁，青州市本地人，曾经营多家小型商贸公司，后均因违规经营注销，名下资产繁杂，且有多次大额资金往来记录，与王建国交代的“老陈”特征高度吻合，初步判定陈宏明即为牵头帮王建国转移资金的“老陈”。

为核实陈宏明的身份的涉案嫌疑，林默带领队员在青州警方的配合下，调取陈宏明的行动轨迹、通讯记录与资金流水。行动轨迹显示，陈宏明曾多次往返临江市与青州市，往返时间均与王建国涉案腐败项目推进节点、资金转移节点吻合，且曾多次前往王建国在临江市的隐秘办公点附近，大概率与王建国当面对接资金转移事宜；通讯记录显示，陈宏明长期与王建国的隐秘手机保持联络，通话内容多涉及“资金拆分”“账户开户”“项目运作”等关键词，与王建国交代的资金转移细节一致，还与青州盛达房地产开发有限公司名义法人陈雨频繁联络，显然是通过陈雨掌控公司运作；资金流水显示，陈宏明名下多个账户接收过青州盛达房地产公司转入的资金，累计达一千余万元，且部分资金转入临江市相关账户，疑似与王建国分赃，进一步证实陈宏明的涉案嫌疑，也确认其即为“老陈”。

锁定陈宏明后，调查小组并未急于动手，而是继续追踪其行动轨迹，试图找到其藏匿证据、对接其他涉案人员的线索，同时排查青州盛达房地产公司“盛达学府”项目的违规细节。调查小组前往“盛达学府”项目施工现场与售楼处，暗中走访施工人员与售楼人员，了解到该项目虽对外宣称是正规房地产开发项目，但实际未取得完整的土地使用证与建设工程规划许可证，属于违规建设项目，且项目建设过程中存在偷工减料、违规变更规划等问题，售楼处对外销售的房源也未取得预售许可证，属于违规销售，而项目能顺利推进，未被相关部门查处，疑似有当地公职人员充当“保护伞”。

为核实项目“保护伞”线索，林默带领队员在青州警方的协调下，对接青州市住建部门、自然资源部门，调取“盛达学府”项目的审批材料与监管记录，发现项目审批流程存在多处漏洞，部分关键审批文件缺失，监管记录中也未提及项目违规问题，显然有相关部门工作人员滥用职权，为项目违规推进提供便利，涉嫌腐败。调查小组进一步排查与项目审批、监管相关的公职人员，发现青州市自然资源局副局长李伟、住建局工程监管科科长张涛与陈宏明往来密切，两人曾多次接受陈宏明的宴请，名下账户均有不明资金转入，转入时间与“盛达学府”项目审批节点、违规推进节点吻合，且资金源头可追溯至王建国转移至青州市的可疑账户，初步判定李伟、张涛即为该项目的“保护伞”，涉嫌收受贿赂、滥用职权，为违规项目保驾护航。

此时，技术组也传来新的线索：通过进一步调取陈宏明的通讯记录与资金流水，发现陈宏明除了与王建国、李伟、张涛联络外，还与青州市多家小型民营银行的工作人员往来密切，部分银行工作人员曾协助陈宏明违规开立匿名账户、拆分存入大额资金，且收受陈宏明给予的好处费，以此规避银行监管，帮助王建国隐藏腐败资金。这些线索串联起来，青州市的腐败网络逐渐清晰：陈宏明牵头，联合当地银行工作人员违规转移、存放王建国的腐败资金，拉拢青州市自然资源局、住建局相关公职人员充当“保护伞”，将大额腐败资金投入违规房地产项目，以此洗白资金，形成“资金转移—违规存放—项目洗白—分赃获利”的跨市腐败链条。

林默深知，此时已掌握青州市涉案人员的核心线索与部分证据，但仍需进一步夯实证据链：核实陈宏明与王建国的资金转移细节、固定陈宏明向李伟、张涛及银行工作人员行贿的证据、查清“盛达学府”项目违规运作的完整脉络、锁定所有涉案人员，同时追回转移的腐败资金。考虑到涉案人员涉及多个领域，且部分人员身居公职，需统一行动、同步抓捕，避免涉案人员互通消息、销毁证据或潜逃，林默当即与青州警方沟通，制定抓捕计划，明确抓捕对象为陈宏明、陈雨、李伟、张涛及涉案银行工作人员，由青州警方抽调警力配合专案组专项调查小组，分多个行动小组同步开展抓捕行动；同时对接青州市纪检监察部门，同步移交李伟、张涛的违纪违法线索，确保公职人员涉案问题依法依规查处。

抓捕计划确定后，调查小组与青州警方行动小组分头行动，根据此前排查的涉案人员行踪轨迹，锁定各抓捕对象的位置：陈宏明在青州盛达房地产公司办公室处理事务，陈雨居住在青州市某高档小区，李伟、张涛分别在各自单位办公，涉案银行工作人员均在银行上班。下午两点，抓捕行动正式启动，林默带领行动小组前往青州盛达房地产公司，抵达办公室外后，队员迅速控制现场，推门而入时，陈宏明正低头整理文件，见状瞬间脸色大变，试图起身逃跑，被队员当场控制，林默亮出抓捕令：“陈宏明，你涉嫌协助王建国转移腐败资金、行贿公职人员、违规运作房地产项目，证据确凿，现依法对你实施抓捕。”陈宏明挣扎无果，只能束手就擒。

与此同时，其他行动小组也同步展开抓捕：陈雨在小区家中被顺利控制，面对抓捕令，神色惶恐，无从反抗；李伟、张涛在各自单位办公时被当场抓捕，两人试图以“身份特殊”为由辩解，却被行动小组拿出往来记录、资金流水等证据反驳，最终放弃抵抗；涉案银行工作人员也在银行内被逐一控制，抓捕过程顺利，未引发混乱，也未给涉案人员销毁证据的机会。

将所有涉案人员押至青州市公安局后，林默带领调查小组立刻展开突审，先提审陈宏明。陈宏明起初拒不认罪，否认协助王建国转移资金、行贿公职人员，声称“与王建国仅为普通朋友，资金往来为正常商业合作，房地产项目运作合规，未违规操作”。林默当即拿出资金流水、通讯记录、项目违规材料等证据，直面质问：“你多次往返临江市与王建国对接，通讯记录提及资金转移事宜，名下账户接收腐败资金后拆分转出，还向李伟、张涛及银行工作人员行贿，‘盛达学府’项目违规审批、违规建设，这些证据确凿，你还想狡辩？”

陈宏明看着眼前的证据，脸色逐渐惨白，挣扎许久后，终于如实交代：自己与王建国相识多年，得知王建国需转移腐败资金后，主动提出帮忙运作，收取王建国给予的高额好处费；通过青州市多家小型民营银行的工作人员，违规开立二十余个匿名账户，将王建国转移的八千余万元腐败资金拆分存入；拉拢青州市自然资源局副局长李伟、住建局工程监管科科长张涛，给予两人大额贿赂，让其为“盛达学府”项目违规审批、规避监管提供便利，将三千余万元腐败资金投入项目洗白；剩余资金一部分用于行贿、支付运作成本，一部分与王建国、李伟、张涛等人分赃，自己从中获利一千余万元。随后，陈雨、李伟、张涛及涉案银行工作人员面对确凿证据，也纷纷放弃狡辩，如实交代自身涉案罪行，进一步夯实了跨市腐败证据链。

调查小组同步推进涉案资金追回工作，在青州警方与银行部门的配合下，冻结涉案匿名账户、陈宏明及其他涉案人员名下账户，追回未被挥霍、未投入项目的腐败资金四千余万元；对接青州市相关部门，查封“盛达学府”违规房地产项目，冻结项目相关资产，后续将通过合法程序处置项目资产，追回投入其中的腐败资金；追缴陈宏明、李伟、张涛等涉案人员的非法所得，累计追缴资金一千五百余万元，最大限度挽回涉案损失，守护民生“钱袋子”。

跨市调查历时五天，林默带领专项调查小组在青州市警方的协作支持下，成功锁定青州市涉案人员、查清腐败资金跨市转移与洗白脉络、夯实跨区域腐败证据链、追回大额涉案资金，不仅彻底查清了王建国腐败资金的最终去向，还揪出青州市的腐败网络，打掉了跨市腐败链条，为案件后续收尾奠定了坚实基础。抓捕完青州市涉案人员、追回相关资金后，林默带领调查小组带着证据与涉案人员返回临江市，将青州市涉案人员移交专案组进一步审理，同步对接相关部门，推进涉案资金的后续处置与案件的全面收尾工作。

林默深知，此次跨市调查虽取得阶段性胜利，但案件仍需进一步深挖，青州市的腐败网络是否还与其他区域涉案人员相关、王建国背后是否还有更深层的跨区域势力，仍需通过后续审理逐一核实。唯有彻底查清所有涉案脉络，依法严惩所有跨区域涉案人员，追回全部腐败资金，才能真正打赢这场反腐攻坚战，净化临江市、青州市两地的政治生态，切实维护群众的合法权益。